Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Наш Банк образован 05 июля 2013 года! Основная специализация Банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. Кроме того Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас Банк «Мир привилегий» ещё и уникальный финтех-проект, состоящий из сети Финансовых супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. Мы активно развиваемся и в настоящий момент ищем Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; Проведение ежедневного мониторинга банковских операций ( сделок), анализ и выявление схем необычных операций ( сделок); Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т; Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК. У Вас все получится, если у Вас есть: Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ; Высшее экономическое образование; Опыт успешного прохождения проверок Банком России; Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У; Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ; Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату; Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная); Льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров Банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое); Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи; Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу; Интересные и амбициозные технологические задачи.