Руководитель направления Отдела обязательного контроля и отчетности

компания "московский кредитный банк" обязанности: контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов. осуществление контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. осуществление контроля формирования сведений по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами российской федерации, а также правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому и иными внутрибанковскими документами. консультация сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. требования: знание нормативных документов в части под/фт, 115-фз, 5861-у, 499-п, 375-п, 600-п, 171-п, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций. знание специальных программ комита армфм (обязательное). опыт работы с личным кабинетом росфинмониторинга (приём/отправка сведений).