Руководитель направления Отдела обязательного контроля и отчетности

Обязанности: Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов. Осуществление контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. Осуществление контроля формирования сведений по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Требования: Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 5861-У, 499-П, 375-П, 600-П, 171-П, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций. Знание специальных программ Комита АРМФМ (обязательное). Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга (приём/отправка сведений).