Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

компания "первый цупис" единый цупис — это финтех проект ооо нко «мобильная карта» (лицензия цб № 3522-к). количество зарегистрированных клиентов в едином цупис превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно. проект входит в топ-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. в связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. обязанности: подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов; проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности; формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные пвк по под/фт, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (под/фт); выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-фз); контроль за ведением анкет клиентов; контроль за деятельностью банковских платежных агентов; подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях под/фт. требования: высшее образование (экономическое или юридическое); умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности; уверенный пользователь пк; опыт работы в под/фт не менее 2 лет. знание законодательной базы в области под/фт; опыт сдачи отчетности через личный кабинет рфм. уверенный пользователь word, excel, консультант плюс, арм фм (комита), птк псд. условия: работу в комфортабельном офисе в историческом центре санкт-петербурга (пешая доступность от м. новочеркасская); гибридный график работы; уровень заработной платы обсуждаем индивидуально с каждым соискателем; дополнительное вознаграждение за высокий результат; корпоративные подарки; оформление дмс после успешного прохождения испытательного срока; корпоративное обучение английскому языку, профессиональное обучение и развитие, участие в профильных конференциях и мероприятиях; завтраки утром, печеньки/шоколадки/фрукты в течение рабочего дня, поздние ужины из ресторана italy; возможность работать и развиваться в профессиональной, сплоченной команде единомышленников; карьерный рост и поощрение талантов.