Ведущий экономист оперативного контроля за операциями клиентов

Обязанности: Мониторинг операций клиентов; Выявление необычных операций сомнительных операций клиентов; Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности; Составление и отправка запросов клиентам; Анализ документов, представленных клиентом по запросу; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа. Требования: Высшее профессиональное образование Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года. Знание Федерального закона №115-ФЗ, Положения 499-П, знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета Знание и уровень владения ПО. Пользователи ABC (EQ, RMK, WAY4 ), MS Office (Word, Exсel) Условия: Официальное оформление по ТК РФ с 1-ого дня; Стабильный доход в стабильной компании, а также система премирования (ежеквартально) и ежегодно; Частично удалённый формат; График работы5/2 с 8.30 до 17.30; Выстроенная система профессионального обучения, а также широкий выбор тренингов в нашем корпоративном университете; Наставничество, помощь и поддержка коллег и руководства; Реальные возможности профессионального и карьерного роста; Социальный пакет, включающий ДМС после испытательного срока в лучших клиниках города, льготное кредитование и страхование (КАСКО, имущество, жизнь), скидки на фитнес и другие программы от партнеров; Потрясающий, молодой, дружный коллектив.