Ведущий экономист оперативного контроля за операциями клиентов

компания "ак барс банк" обязанности: мониторинг операций клиентов; выявление необычных операций сомнительных операций клиентов; проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности; составление и отправка запросов клиентам; анализ документов, представленных клиентом по запросу; подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа. требования: высшее профессиональное образование опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года. знание федерального закона №115-фз, положения 499-п, знание операционной работы в банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета знание и уровень владения по. пользователи abc (eq, rmk, way4 ), ms office (word, exсel) условия: официальное оформление по тк рф с 1-ого дня; стабильный доход в стабильной компании, а также система премирования (ежеквартально) и ежегодно; частично удалённый формат; график работы5/2 с 8.30 до 17.30; выстроенная система профессионального обучения, а также широкий выбор тренингов в нашем корпоративном университете; наставничество, помощь и поддержка коллег и руководства; реальные возможности профессионального и карьерного роста; социальный пакет, включающий дмс после испытательного срока в лучших клиниках города, льготное кредитование и страхование (каско, имущество, жизнь), скидки на фитнес и другие программы от партнеров; потрясающий, молодой, дружный коллектив.