Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)

компания "тинькофф" наша команда входит в состав членов комитета по комплаенс рискам и под/фт при ассоцации банков россии и регионального совета комплаенс межрегионального управления росфинмониторинга по цфо. что мы ждем от кандидата: обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в под/фт от 1-го года знание нормативных документов в области под/фт и налогового законодательства умение работать с группами компаний (гк), знание основных зон риска и схем оптимизации в гк знание валютного законодательства (173-фз), умение выявлять риски по внешнеэкономической деятельности клиентов навык составления мотивированных суждений по клиентам высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование чем предстоит заниматься: анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений) совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам под/фт предсогласование сделок и кредитного комитета мы предлагаем достойная зарплата (обсуждаем на собеседовании) график 5/2, выходные в субботу и воскресенье профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы забота о здоровье: полис дмс и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких занятия в бесплатном фитнес-зале «tinkoff.sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро дмитровская никакого дресс-кода