Главный специалист отдела выявления операций Департамент финансового мониторинга

компания "юнистрим банк" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; работа с арм комита; направление фэс в уполномоченный орган; работа с перечнями росфинмониторинга; проверка проведенной идентификации; консультирование работников иных подразделений в части под/фт; мониторинг и анализ операций клиентов, составление и отправка запросов. требования: высшее образование; опыт работы от 1 года в банковской сфере с похожим функционалом; знание законодательства по под/фт (федеральный закон 115-фз, положение банка россии №375-п, указание банка россии №5861-у, положение банка россии №499-п); знание арм комита, ms excel; ответственность и инициативность. условия: интересные задачи и проекты; оформление по тк рф; официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); график работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00; месторасположение- м. динамо (10 мин.пешком).