Главный специалист по открытию и мониторингу счетов

компания "фпк гарант-инвест" обязанности: первичная идентификация и переидентификация юридических лиц, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, проверка и выявление сведений об участии юридических лиц в экстремистской и террористической деятельности; первичная идентификация и переидентификация физических лиц - представителей юридического лица, проверка и выявление сведений о недействительных паспортах физических лиц, сведений об участии физических лиц в экстремистской и террористической деятельности; проверка комплектности и качества предоставленных учредительных документов; открытие (закрытие) расчетных, текущих и иных счетов, предусмотренных банковскими правилами, в валюте рф и иностранной валюте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством рф порядке частной практикой; отслеживание изменений в учредительных документах клиента и письменное информирование клиента о не предоставленных документах в банк; ввод данных юридических и физических лиц в абс; оформление договоров на рко и соглашения для использования системы дбо; взимание комиссий в соответствии с действующими тарифами банка за предоставленные услуги в рамках своей компетенции; отправка сообщений об открытии/закрытии счета, изменения реквизитов счета в целях реализации положения банка россии от 07/09/2007 № 311-п; подготовка запросов и информационных писем в адрес клиентов в рамках своей компетенции; предоставление информации в ифнс рф, мвд, таможню на основании мотивированных запросов по счетам юридических лиц; формирование и хранение документов юридических дел в управлении, а также своевременную сдачу их в архив банка; консультирование клиентов по банковским продуктам. требования: образование: высшее. опыт работы в банковский сфере не менее 3-хлет. знание нормативной базы цб рф по направлению деятельности отдела, норм гражданского, трудового, административного права. уровень владения пк - уверенный пользователь. приветствуется знание абс «бисквит». условия: график работы 5/2; работа в крупной стабильной компании; возможность карьерного роста и обучения; социальная защищенность.