Главный специалист Департамент транзакционного контроля

Обязанности: Участие в реализации возложенных на Департамент транзакционного контроля целей и задач в части ведения рекламационной переписки с подразделениями Compliance банков-корреспондентов и банков – участников расчетов касательно запросов категории COMPLIANCE/OFAC в системе АС УРП (PINQ), Оказание консультационной поддержки по вопросам заблокированных и приостановленных транзакций с внутренними подразделениями и филиалами Банка, Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц против которых установлены меры ограничительного характера Требования: Опыт работы в области иностранных/международных санкций от 2 лет; Высокий уровень экспертных знаний в части выявления необычных операций, оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений; Знание мер ограничительного характера США, ЕС, ООН; Опыт ведения рекламационной переписки с подразделениями Compliance банков-корреспондентов и банков – участников расчетов касательно запросов категории COMPLIANCE Знание банковских продуктов (в том числе инструментов торгового финансирования, сделок с ценными бумагами); Опыт работы с финансовыми документами в форматах SWIFT; Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде; умение вести переговоры