Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

компания "банк жилищного финансирования" обязанности: ежедневный мониторинг банковских операций (сделок) с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и выявление схем необычных операций (сделок); организация и исполнение проверок по перечням террористов/экстремистов, решений мвк, по фрому, по 764-п (отказ в совершении операций и в открытии счета); формирование и направление сообщений в росфинмониторинг по 5861-у; формирование и направление сообщений на запросы из росфинмониторинга; участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей; мониторинг и анализ/пересмотр степени/уровня рисков операций клиентов по под/фт/фрому; направления запросов клиентам банка и отслеживание своевременности представления ответов на них в рамках пвк по под/фт/фрому; консультирование сотрудников по вопросам под/фт/фрому. требования: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы от 2-х лет в банковской сфере ; опыт работы от 6 мес. в сфм; знание программы ао «комита», цфт (желательно); обязательное знание банковского законодательства 115-фз, 375-п, 499-п, 5861-у. условия: заработная плата обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом; офис банка расположен на ст.м. славянский бульвар/ ст.м.давыдково (бц верейская плаза); график работы 5/2 с 9:30 до 18:30; оформление по тк рф с первого дня; работа в стабильном и активно развивающемся банке; интересные задачи и дружный коллектив.