компания "bank rbk, ао" обязанности: выявление пороговых и подозрительных операций, формирование сообщений в афм рк, проверка деловой репутации клиентов при установлении деловых отношений, проверка по наличию в "черных списках". требования: знание требований закона рк о подфт, требований приказа председателя агентства республики казахстан финансового мониторинга № 13 от 22.02.2022 года "об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции", порядка работы операционных, банковских систем, выявления пороговых и подозрительных операций, формирования сообщений о них в афм рк, умение работать с ис world check, а data, кгд мф рк. мы предлагаем: оформление согласно трудовому кодексу рк оклад плюс система премий по результатам работы (ежемесячная, ежеквартальная и годовая премии) медицинская страховка от компании после испытательного срока корпоративное обучение профессиональный и карьерный рост яркая и насыщенная корпоративная жизнь (праздники, спортивные мероприятия, конкурсы)
Адрес
Казахстан Алматы