Главный специалист отдела оценки риска легализации

компания "московский кредитный банк" обязанности: осуществление онлайн – мониторинга и анализа операций и сделок клиентов; подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов; отработка отчетов последующего контроля; проведение анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных / сомнительных операций (сделок) в соответствии с пвк по под/фт; ведение внесистемного учета направленных запросов, предоставления документов, сроков рассмотрения; участие в подготовке информации для ответов на письма контролирующих органов в т.ч. банка россии; мониторинг полноты идентификационных сведений клиентов, правильности присвоения уровня риска; исполнение поручений руководителя. требования: высшее образование; знание 115-фз; практические навыки формирования мотивированных суждений; опыт работы в онлайн-мониторинге от 2х лет; владение пк на уровне продвинутого пользователь (excel, word, цфт, по комита, зибель). условия: график работы 5/2, с 9:00 до 18:00; корпоративная электронная библиотека; дмс для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. а также льготная цена на приобретение программ дмс для детей, супруга / супруги и родителей; страхование при выезде за рубеж; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; программы признания особых достижений сотрудников; участие в благотворительных и социально значимых активностях.