компания "тинькофф" в тинькофф открыта вакансия специалиста по работе с юридическими лицами. если у тебя есть опыт работы в финансовом мониторинге или с банковскими операциями, то скорее откликайся на нашу вакансию! обязанности обработка на предварительном контроле операций, принятых к исполнению от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, иностранных структур без образования юридического лица, филиалов/представительств юридических лиц контроль и мониторинг операций юридических лиц на предмет выявления и осуществления процедуры идентификации выгодоприобретателей, фиксирование полученных сведений; информирование отдела отчетности по выявленным операциям, подлежащим обязательному контролю, и/или подозрительным/сомнительным операциям, совершенных клиентами для своевременного формирования сообщений в уполномоченный орган взаимодействие с клиентами и сотрудниками структурных подразделений банка для своевременного анализа клиента юридического и его операций обработка отчетов, связанных с исполнением законодательства решение задач, поставленных руководителем отдела и руководителем службы/заместителем руководителя службы требования опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (под/фт) приветствуется (но не является ключевым) опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года знание нормативно-правовых актов, в том числе в области под/фт высшее юридическое/экономическое образование будет твоим преимуществом; умение работать с большим объемом информации и документов ответственность, внимательность, аккуратность условия график работы 5/2 (понедельник-пятница) 9:00-18:00 гибридный формат работы (на текущий момент 2 дня дома, 3 дня в офисе) профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы заботу о здоровье: полис дмс и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро дмитровская никакого дресс-кода
Адрес
Москва