Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)

компания "банк русский стандарт" позиция: начальник отдела методологии и отчетности служба финансового мониторинга обязанности: разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных внутренних документов банка по вопросам под/ фт; оценка соответствия внедряемых банковских продуктов и внутрибанковских нормативных документов требованиям законодательства в части под/фт; организация своевременного представления в уполномоченный орган отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях/ сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, о случаях расторжения договора банковского счета (вклада), о случаях приостановления операции (сделки), информации о блокировании (замораживании) денежных средств или иного имущества клиента; организация своевременного представления информации по запросам фсфм рф; организация подготовки проектов ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений банка россии, фнс россии и фсфм рф по вопросам под/фт; разработка бизнес-требований с целью автоматизации процессов по под/фт для реализации функций отдела; реализация программы, определяющей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, или иного имущества клиента и порядка проведения проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств, или иного имущества пвк по под/фт; организация предоставления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган, банк россии, реализацию порядка направления банком сведений в уполномоченный орган пвк по под/фт. требования: высшее образование; опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет; знание действующих норм законодательства рф по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; работа в абс цфт, комита. условия: уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами; график работы: 5/2, 9:00 - 18:00 (обсуждаемо); возможен гибридный формат работы; офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. преображенская площадь (бц "прео8"); дмс; корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). корпоративный волейбол, футбол.