компания "евразийский банк, ао" обязанности: осуществляет формирование отчетности по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, осуществляет контроль над правильностью отражения операций, контроль приема уполномоченным органом сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; проводит анализ отчета об операциях, проведенных банком, на предмет полноты сформированных отчетов в уполномоченный орган; принимает участие в разработке методики формирования и обработки отчетов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу; своевременно информирует работников отдела сопровождения процедур финансового мониторинга, директора службы, управляющего директора - главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в том числе, технических сбоях в программном обеспечении, отсутствии связи и пр.), которые влекут за собой несвоевременность формирования и направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; фиксирует выявленные нарушения, допущенные работниками, осуществляющими операционное обслуживание клиентов, повлекшие некорректное отражение операции, подлежащей финансовому мониторингу в учетной системе банка; по согласованию с начальником отдела принимает участие в подготовкеи своевременном предоставлении периодической отчетности, входящей в компетенцию отдела отчетности, в сроки, утвержденные ежегодным комплаенс планом, для предоставления правлению банка и/или совету директоров - при необходимости; по согласованию с начальником отдела предоставляет консультации, справкии другое информационное обеспечение по вопросам отдела, возникающим у структурных подразделений банка, включая филиалы банка; по согласованию с начальником отдела участвует в разработке проектов новых/проектов изменений и дополнений внд банка, регулирующих вопросы по осуществлению банком финансового мониторинга, соответствующих программ осуществления финансового мониторинга по отдельным направлениям деятельности по обслуживанию клиентов и программы идентификации и изучения клиентов банка; осуществляет соблюдение в банке требований законодательства рк, регламентирующих вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность банка (в части - под/фт) требования: опыт работы от 1 до 2-х лет высшее экономическое и/или юридическое образование (внештатный работник гпх) условия: бесплатный тренажерный зал и корпоративный чемпионат по мини-футболу; 5 бонусных отпускных дней в подарок. в итоге ежегодный оплачиваемый отпуск составит 29 календарных дней.
Адрес
Казахстан Алматы