Ведущий инспектор отдела обязательного контроля

компания "фора-банк, акб" обязанности: контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками сфм из других источников; контролирует и выявляет операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; контролирует выявление подразделениями банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям; осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений банка сообщения, составленные в ходе реализации правил внутреннего контроля по под/фт/фрому; контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков; формирует сведения по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами российской федерации, а также правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому и иными внутрибанковскими документами; документально фиксирует информацию, осуществляет сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому; консультирует сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; по указанию начальника отдела обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках правил внутреннего контроля по под/фт/фрому; требования: высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению практический опыт (знание конкретных направлений работы): арм-комита, положений банка россии 499-п, указания банка россии 4936-у, 4077-у и др. нормативных документов в части под/фт, опыт работы в соответствующих подразделениях банков. условия: оформление в соответствии с тк рф денежная компенсация питания график работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя корпоративное обучение предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц