Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

компания "фора-банк, акб" обязанности: выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому; формирует и направляет запросы клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию; анализирует документы, предоставленные клиентами по запросам банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций; формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу банка; контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы; составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций; проверяет на совпадение с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; консультирует сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) банка; ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами банка; по указанию начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках правил внутреннего контроля по под/фт/фрому; выносит на рассмотрение начальника отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела; готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) банка, службы внутреннего контроля, а также по поручению начальника сфм требования: высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению знание нормативных документов в части под/фт, 173-фз, методических рекомендаций банка россии по под/фт, опыт работы в соответствующих подразделениях банков. условия: оформление в соответствии с тк рф денежная компенсация питания график работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя корпоративное обучение предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц