компания "банк интеза" обязанности: выявление своевременно и в полном объеме операций обязательного контроля, осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям, подлежащим направлению в росфинмониторинг, с учетом требований законодательства рф, нормативных документов банка россии и внутренних документов банка по под/фт; контроль соблюдения сотрудниками банка принципа «знай своего клиента», который реализуется при проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности, о представителе клиента и/или выгодоприобретателе, бенефициаром владельце в соответствии с правилами внутреннего контроля; контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и анкет клиентов согласно требованиям правил внутреннего контроля и других внутренних документов банка по под/фт. требования: высшее образование экономическое или юридическое; опыт работы более 3-х лет; знание английского языка; глубокое понимание законодательства под/фт, аналитическое мышление; глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю. условия: работа в банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп европы с 400-летней историей; участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; возможность профессионального развития и роста; внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; трудоустройство в полном соответствии с тк рф; добровольное медицинское страхование согласно внутренней политике банка; льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования; корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; место работы по адресу: м. кожуховская; условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Адрес
Москва