компания "unicredit bank" мы ищем: сотрудника с опытом работы в аудите, в области под/фт и/или в подразделених финансового мониторинга (желателен опыт во всех направлениях - транзакционный мониторинг, kyc, отчетность и знание финансовых санкций). с сильной методологической базой в области под/фт. логическое мышление, понимание причинно-следственных цепочек событий, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации в установленные сроки и аргументированно излагать свою точку зрения, навыки написания бизнес-требований. чем предстоит заниматься: выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области под/фт и фиксирование результатов; регулярная и оперативная оценка степени соответствия всех действующих процедур и бизнес-процессов банка, связанных с выполнением требований законодательства, банка и группы юникредит в области под/фт, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения; разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю; разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения и пороговых величинах; разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкции, включающей сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса; формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству. мы ожидаем, что вы в этом отлично разбираетесь: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года и/или опыт работы в под/фт не менее 1 года; знание законодательства рф, ес и международных стандартов в области под/фт; владение английским языком на уровне intermediate и выше (ведение переговоров, переписка); уверенное владение программным обеспечением с возможностью быстрого освоения нового по. своему будущему юникуму мы готовы предложить: офис в центре москвы – ст.м. полянка (гибридный режим работы) оформление в штат банка по тк рф расширенный социальный пакет (корпоративное питание, дмс, дополнительные дни отпуска и др.) участие в международных проектах все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом
Адрес
Москва