компания "kaspi bank, ао" kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему казахстану. мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал. обязанности: мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами банка; предоставление информации в уполномоченный орган и взаимодействие с ним; проведение анализа операций, осуществляемых клиентами банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций; взаимодействие с другими подразделениями банка для запроса необходимой информации. требования: высшее образование по специальности финансы; опыт работы в подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев; знание основ банковского законодательства рк, гражданского кодекса рк, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (под/фт), в т.ч. формы отчетности; хорошее знание ms office: excel, word (опытный пользователь); грамотная устная и письменная речь. условия: график работы 5/2; офис в центре города; перспектива карьерного роста и профессиональное развитие; ежегодные бонусы по итогам работы.
Адрес
Казахстан Алматы