компания "финансовый дом «солид»" чем предстоит заниматься: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (под/фт); разработка правил и иных локальных нормативных актов в целях под/фт; подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по под/фт; мониторинг сайта росфинмониторинга, проверка личного кабинета; контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами, проверка внутренних сообщений, подготовленных другими подразделениями; работа с информационными системами, передача информации в росфинмониторинг; взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по под/фт; ведение документооборота по под/фт (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчётов, приказов, распоряжений); контроль прохождения сотрудниками компании обучения в сфере под/фт; проведение мероприятий по дополнительному инструктажу с сотрудниками компании и оформление документов, подтверждающих его прохождение; организация работы по исполнению законодательств fatca. наши пожелания к соискателю: высшее экономическое или юридическое образование; опыт на аналогичной должности в инвестиционно-финансовой компании от 1 года; наличие свидетельства о прохождении целевого инструктажа по под/фт; знание нормативных правовых актов в сфере под/фт; мы предлагаем: конкурентный уровень заработной платы; опыт работы в амбициозной команде проактивных коллег с высокой экспертизой; льготные тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание для сотрудников компании; материальную поддержку в определенных жизненных ситуациях; материальную выплату к значимым для сотрудника событиям (свадьба, определенный стаж работы и т.д.); корпоративные мероприятия для сотрудников; возможность участия в спортивных командах компании; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; оформление по тк рф; комфортный и современный офис в шаговой доступности от метро беговая и ттк.
Адрес
Москва