компания "«роял кредит банк»" обязанности ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления «сомнительных» операции; подготовка и направление запросов клиентам о предоставлении подтверждающих документов; комплексный анализ деятельности и операций клиентов, по которым возникли «сомнения», с оформлением результата анализа в форме письменных заключений и направление его ответственному сотруднику по под/фт; формирование фэс по операциям, признанным банком сомнительными, и направление на контроль и последующую обработку специалисту группы по под/фт по обязательному контролю; подготовка документов и информации по запросам банка россии по под/фт по операциям клиентов; прием перечней 639-п (550-п) из банка россии, направление уведомлений об из принятии банком; прием запросов росфинмониторинга, формирование и направление уведомлений об их принятии в личном кабинете банка на сайте росфинмониторинга; формирование и направление ответов на запросы росфинмониторинга в личном кабинете банка на сайте росфинмониторинга, через дгу банка россии; прием перечней подозрительных лиц в личном кабинете банка на сайте росфинмониторинга, списков из банка россии (4-мр, 193-т), сверка с клиентской базой, оформление письменных протоколов сверки; контроль за определением оценки уровня риска клиентам визирование расчетных документов клиентов с «высоким» риском, подпадающих на визу группы по под/фт; формирование заявок по доработке отчетов, имеющихся/ новых настроек по банка, в пределах своей компетенции; консультирование сотрудников по вопросам под/фт, взаимодействие с контролирующими органами при проведении проверок. требования: высшее юридическое \ экономическое образование. опыт работы в аналогичной должности от 6 месяцев. личностные качества: стрессоустойчивость, умение достигать поставленных целей, внимательность. условия: заработная плата обсуждается на собеседовании в зависимости от квалификации специалиста. официальное трудоустройство, дружный коллектив.
Адрес
Владивосток