компания "быстроденьги" твои задачи: ежедневный мониторинг операций, сбор дополнительной информации о финансовых операциях (сделках) с признаками легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, выявление необычных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю, приостановлению или отказу; работа с внутренними сообщениями по операциям и квалификация выявленных необычных операций; изучение клиентов, осуществление проверок клиентов по спискам под/фт; составление ежеквартальных отчетов по результатам проверок клиентов и иных отчетов; работа в личном кабинете компании на портале росфинмониторинга, составление и отправка фэс; проведение анализа информации, получаемой из корпоративного хранилища данных, по клиентам и их операциям с использованием возможностей excel, работа со списками под/фт; участие в управлении рисками под/фт; осуществление контроля по соблюдению сотрудниками требований по под/фт путем проведения проверок, разработка чек-листов. мы ожидаем от тебя: юридическое или экономическое высшее образование; навыки работы с правовыми актами; хорошее владение программами для анализа данных, знание возможностей ms excel для применения в работе; участие в автоматизации процедур и бизнес-процессов, разработка технических требований. мы предлагаем: график 5/2; привлекательный уровень официальной заработной платы; дружный коллектив и развитая корпоративная культура; возможность обучения за счет компании (тренинги, вебинары, конференции и т.п.); современный ит-ландшафт информационных систем; возможность изучить новое по; свобода действий в принятии решений без жесткого контроля «за спиной»; комфортабельный современный офис. возможность работать удалённо.
Адрес
Ульяновск