Юрист с функциями по финансовому мониторингу (Ответственный по ПОД/ФТ)

компания "мокка" мокка – это fintech компания, лидер сегмента bnpl в россии и восточной европе (buy now pay later – покупай сейчас, плати потом). мы предоставляем моментальный аванс на покупки в магазинах и на другие цели с удобной оплатой частями. зарегистрироваться в мокка можно в два клика прямо в магазине, на сайте или в мобильном приложении.в клиентской базе мокка уже более 9,5 млн. пользователей, а сам сервис доступен в >9,000 партнерских магазинов. среди наших партнеров lamoda, связной, детский мир, 585, onetwotrip, иль де ботэ, м.видео и другие компании. наша практика показывает, что наличие в магазине мокка как способа оплаты, помогает кратно увеличить продажи за счет роста корзины, конверсий и повторных покупок.мы быстро растем как бизнес и как компания, подключаем новых партнеров из разных категорий, запускаем новые сервисы и развиваем свои технологии. мы также верим, что люди – это самое главное, и находимся в поиске сильных профессионалов, которые станут частью нашей команды. задачи: выполнение функций ответственного сотрудника по под/фт в мфо и факторинговой компании: участие в согласовании новых проектов и продуктов компании со стороны под/фт, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса; выявление сомнительных операций; разработка правил внутреннего контроля и иной документации по под/фт; составление и направление отчетности по под/фт; представление интересов компании в регулирующих органах; юридическое сопровождение деятельности компании совместно с другими юристами: подготовка ответов на запросы государственных органов, подготовка корпоративных документов и взаимодействие с государственными органами по корпоративным вопросам, участие в подготовке договоров и дополнительных соглашений. требования: высшее юридическое образование; опыт работы в сфере под/фт и юридическому направлению не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в мфо и банках как преимущество; соответствие квалификационным требованиям указания банка россии № 3470-у; знание нормативно-правовых актов в области под/фт, гражданского и корпоративного права, знание нормативно-правовых актов в сфере потребительского кредитования как преимущество; опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям по под/фт; опыт выстраивания процессов по под/фт, совершенствования и автоматизации внутренних процессов в сфере финансового мониторинга; опыт взаимодействия с росфинмониторингом, банком россии; пк, ms word, спс «консультант плюс», навыки работы с личными кабинетами росфинмониторинга и банка россии; системное мышление, аналитический подход к решению задач. что мы предлагаем? ключевую роль в юридическом направлении компании; работу в сильной команде профессионалов (ex mckinsey, kpmg и других продвинутых компаний); современный офис в стиле лофт, расположенный в бц “даниловская мануфактура” (шаговая доступность от м. тульская); гибкий график, начало рабочего дня варьируется с 08.00 до 10.00 и гибридный формат работы; открытую и простую коммуникацию внутри команды; привлекательную заработную плату в соответствии с твоими навыками и опытом, полное соблюдение тк рф; дмс.