Главный специалист отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга )

компания "банк русский стандарт" позиция: главный специалист отдела методологии и отчетности служба финансового мониторинга обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании сообщений, полученных от сотрудников подразделений банка; осуществление своевременного представления в фсфм рф отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках), а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, о случаях расторжения договора банковского счета (вклада), о случаях приостановления операции (сделки), контроль получения извещений о принятии (непринятии) отчета территориальным учреждением банка россии и фсфм рф; представление сведений по запросам фсфм рф; осуществление оперативного обновления перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии федеральным законом № 115-фз порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, (далее – перечень экстремистов), а также сведений о лицах, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в перечень экстремистов с целью инициирования мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, а также выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом. проверка наличия среди клиентов банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества; представление в фсфм рф информации о применении банком мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества и результатах проверки клиентов банка. требования: высшее образование; опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет; знание действующих норм законодательства рф по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; работа в абс «цфт», комита. условия: уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами; график работы: 5/2, 9:00 - 18:00 (обсуждаемо); возможен гибридный формат работы; офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. преображенская площадь (бц "прео8"); дмс; корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). корпоративный волейбол, футбол.