Ведущий специалист по предотвращению мошенничества

компания "альфа-банк" чем предстоит заниматься: проводить выездные проверки на территории московского региона, связанные оценкой безопасного размещения эту банка; сопровождать уголовные дела, возбужденные по результатам проведенных проверок, в рамках которых поданы заявления в правоохранительные органы; проводить внутренние проверки по фактам кассовых просчётов в кассовом центре, операционных кассах вне кассового узла и отделениях банка; организовывать и методологически обеспечивать проверки, а также участие в следующих процедурах:- проверки по сомнительным операциям по банковским картам и в удаленных каналах доступа;- анализ действующих программных продуктов в части оптимизации предотвращения мошеннических действий и минимизации финансового и репутационного ущерба;- взаимодействие с банками-партнерами с целью минимизации потерь по сомнительным операциям по банковским картам и в удаленных каналах доступа;- участие в иных действиях, непосредственно связанных с услугами, предоставляемыми банком клиентам. исполнять требования правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – правила). требования: стаж в сфере правоохранительных органов и/или сфере осуществления экономической безопасности банковского сектора от 3-х лет; желателен опыт взаимодействия с правоохранительными органами; умение вести деловые переговоры; уровень знания пк – опытный пользователь; наши условия: стабильный и прозрачный доход; регулярное проведение тренингов, вебинаров, бизнес-игр; доступ к бесплатным корпоративным библиотекам альпины, мифа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; забота о здоровье программа дмс, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты cash back и другие.