компания "реалист банк" обязанности: проведение анализа по факту изменения законодательства рф в области под/фт, а также включение таких изменений во внутренние документы банка по под/фт; доведение до сотрудников банка изменений законодательства в области под/фт; актуализация внутренних нормативных документов банка и их учет в правилах внутреннего контроля по под/фт, а также иных внд; разработка внутренних операционных инструкций управления финансового мониторинга и технических порядков, регулирующих деятельность по под/фт; составление плана проведения обучающих мероприятий по под/фт в подразделениях банка на текущий год; разработка и совершенствование локальных обучающих курсов и материалов в области под/фт для сотрудников банка консультирование сотрудников банка по вопросам применения законодательства российской федерации и внутренних нормативных документов в области под/фт. требования: высшее образование; опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет; знание действующих норм законодательства рф по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; работа в абс «цфт». условия: уровень зарплаты обсуждается индивидуально с каждым кандидатом на собеседовании; график работы: 5/2, полный рабочий день; полное соблюдение тк рф. в сопроводительном письме необходимо указать уровень рассматриваемого дохода. стань частью нашей профессиональной команды!
Адрес
Москва