Специалист службы финансового мониторинга Compliance

компания "cloudpayments" привет! мы — cloudpayments kazakhstan. помогаем интернет-магазинам, бизнесу и благотворительным фондам принимать платежи онлайн. любим, когда технологически сложные вещи можно легко использовать. мы позволяем принимать онлайн-платежи на сайте и в мобильном приложении, в мессенджерах и социальных сетях, а также предоставляем услуги фискализации онлайн-платежей в соответствии с кгд республики казахстан. сейчас мы в поиске специалист по под/фт в казахстан. чем предстоит заниматься: мониторинг операций клиентов организации с целью анализа и их квалификации в соответствии с правилами внутреннего контроля в странах снг; выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций; представление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством по под/фт; формирование и сдача отчетности о деятельности платежной организации в национальный банк рк; проведение процедур идентификации и обновления информации о клиентах; проведение углубленной проверки деятельности клиентов с составлением мотивированного заключения; ведение реестра клиентов; обучение и консультирование работников компании вопросам под/фт; обеспечение реализации правил внутреннего контроля, а также проведение kyc и aml процедур; разработка, внесение изменений и/или дополнений во внутренние документы организации по под/фт; мониторинг изменений в законодательстве странах снг о под/фт. что ждем от тебя: высшее профильное образование; наличие сертификата об обучении в сфере под/фт; отличные знания гражданского законодательства и договорного права в странах снг; опыт согласования и разработки договоров (оказание информационно-технологического взаимодействия, лицензионные договоры, nda, оказание услуг, соглашения о сотрудничестве); безупречная деловая репутация ( в соответствии с законом рк "о банках и банковской деятельности в республике казахстан"; опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет; знание законодательства и нормативных актов рк, руз и рб и международных стандартов в сфере под/фт и fatca, crs, а также законодательства рк, руз и рб в части деятельности платежных организаций. умение работать в режиме многозадачности и аргументированно излагать свою позицию; внимательность, грамотная устная и письменная речь; способность организовать сбор, хранение и анализ большого объема информации. что мы предлагаем: график работы 5/2 с 10.00 до 19.00; возможность работать удаленно; возможность роста внутри компании в любом направлении; обучение за счет компании; уютный офис в алматы.