Главный специалист группы санкционного комплаенса Управления внутреннего контроля

компания "московский индустриальный банк" обязанности: - ведение переписки по вопросам комплаенса с иностранными банками – корреспондентами касательно операций клиентов и собственных операций банка; - контроль корректности предоставления ответов по вопросам комплаенса касательно операций клиентов и собственных операций банка; - рассмотрение операций клиентов банка, банков-корреспондентов, контрагентов банка по межбанковским операциям, операциям с ценными бумагами на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных российской федерацией и иностранными государствами и организациями; - осуществление регулярной проверки платежей на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных российской федерацией, иностранными государствами и организациями; - подготовка мотивированных заключений в части санкционных рисков при принятии на обслуживание подсанкционных лиц, а также при проведении операций банка и его клиентов; - консультирование сотрудников банка по вопросам, связанным с соблюдением мер ограничительного характера, введенных российской федерацией, иностранными государствами и организациями. требования: - опыт работы в области иностранных/международных санкциях; - опыт работы с финансовыми документами в форматах swift; - опыт ведения переписки с иностранными финансовыми институтами на английском языке; - высокий уровень экспертных знаний в части выявления и оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений;