компания "новикомбанк" обязанности: участие в обследовании направления деятельности «организация системы под/фт»; участие в обследовании направления деятельности «управление рисками од/фт»; проведение дистанционного мониторинга работы региональных подразделений в части под/фт; контроль единообразия принципов и технологии проведения операций, организации внутреннего контроля в бизнес-процессах головного офиса и региональных подразделений банка по вопросам под/фт; проведение расследований по фактам выявленных банком россии нарушений регуляторных требований в области под/фт; мониторинг методологического обеспечения и обучения участников системы под/фт; участие в согласовании организационно-распорядительных и внутренних нормативных документов в части под/фт; мониторинг изменений требований законодательства рф и регулирующих органов в части под/фт, контроль внедрения этих изменений; участие в проектах по автоматизации процессов и контрольных процедур в рамках под/фт; подготовка ответов для консультирования работников банка по вопросам под/фт; согласование запросов и/или ответов на запросы регулирующих органов. требования: практический опыт анализа больших массивов информации из абс, желательно diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в абс; уверенное использование возможностей excel; желательны навыки составления презентационных материалов, схем бизнес-процессов; опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по под/фт, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы под/фт/проверок по данной тематике. условия: оформление по тк рф график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни расширенный социальный пакет
Адрес
Москва