Менеджер Этики и Компаленса по противодействию отмывания доходов

компания "beeline, тм" платежная организация тоо казевромобайл (кем) это стремительно развивающаяся финтех компания и первый нео-банк казахстана с торговой маркой simply https://www.simply.cards/ . сочетая в себе классические и инновационные решения в сфере it технологий и финансов, мы реализуем эффективные решения для мобильной коммерции, такие как оплата мобильным балансом в транспорте, на сайтах и приложениях, переводы с мобильного баланса и многое другое. на сегодняшний день мы обслуживаем более 3 млн клиентов и 50+ компаний партнеров. мы в поисках mfs aml/compliance на этой должности сотрудник: осуществляет текущий ежедневный мониторинг операций, превышающих пороговую сумму, осуществляет проверку подозрительных операций, с целью своевременного выявления таких операций и своевременно предоставляет информацию в агентство финансового мониторинга рк. осуществляет идентификацию подозрительных финансовых операций и немедленное (в течение 24 часов после обнаружения) занесение в инструмент отчетности, предусмотренных в компании. обеспечивает своевременное и эффективное выполнение мониторинга процедур и линейных контролей согласно регламенту. обеспечивает своевременное и качественное выполнение деятельности по поддержке и аналитической обработке данных информационных систем компании, связанных с под/фт. обеспечивает анализ и выработку рекомендаций по новым продуктам и услугам компании с целью минимизации рисков, связанных с подозрительными операциями. занимается организацией кросс-функционального взаимодействия с другими подразделениями компании в рамках выполнения функциональных задач. осуществляет подготовку и предоставление необходимой отчетности по показателям деятельности. своевременно подготавливает и предоставляет необходимую информацию на запросы подразделения этики и комплаенс шк, а также участвует в обязательных звонках и митингах проводимых шк. разработка новых возможностей для улучшения контрольной среды за подозрительными операциями что нам от тебя нужно: желательно наличие сертификатов о прохождении обучения по под знание законодательства и нормативно-правовых актов рк, а также международных стандартов и лучших практик в области под/фт умение осуществлять экспертизу продуктов и услуг проведения анализа продуктов и услуг, выявления инцидентов, создание и внедрение внутренних и внешних контролей знание английского языка в совершенстве что мы предлагаем: удалёнка - работай из любой точки мира или ходи в офис в алматы и нур-султан гибкий график - стандартная рабочая неделя с плавающим началом рабочего дня конструктор льгот - мед.страховка, билеты, курсы, фитнес или садик — решай после испытательного срока обучение - бесплатные книги и курсы от coursera, linkedin learning, webtutor связь от beeline - будь на связи, а расходы мы берем на себя штатные психологи - заботимся о твоем душевном здоровье. время на развитие - трать 10% рабочего времени на курсы, книги или pet project хорошая зарплата - регулярно сверяемся с рынком, платим бонус за выполнение kpi коворкинги и офис - технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов корп.культура - строим её на культе здравого смысла и духа предпринимательства