Главный специалист по финансовому мониторингу

компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься анализировать деятельности клиентов и их операций по счетам на предмет отнесения к операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма формировать мотивированные заключения по деятельности клиентов банка участвовать в подготовке ответов на запросы, предписания, письма или иных документов уполномоченного органа, банка россии, либо иных надзорных и государственных органов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма участвовать во внутреннем контроле банка в соответствии с установленным порядком его проведения, в том числе по распоряжению руководителя службы консультировать и проводить обучение сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции наши ожидания имеете высшее финансовое образование имеете опыт работы от 1 года в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, или в службе финансового мониторинга владеете компьютером на уровне уверенного пользователя (word, excel) мы предлагаем официальное трудоустройство по тк рф с первого дня работы возможность работать удаленно график работы 5/2 с 9 до 18 часов белая заработная плата два раза в месяц ежегодный отпуск, больничный, льготное дмс годовые премии за успехи в работе возможность построить карьеру в стабильном банке льготные условия по кредитной карте, кредиту и ипотеке особые предложения от крупнейших застройщиков россии скидки до 70% на покупки от 500 лидеров рынка через корпоративный агрегатор