Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга и противодействия мошенничеству

компания "белорусский народный банк" белорусский народный банк работает на рынке банковских услуг более 25 лет и активно развивается. в настоящий момент мы находимся в поиске главного/ведущего специалиста в отдел финансового мониторинга и противодействия мошенничеству, который сможет стать частью нашей профессиональной команды комплаенс управления обязанности: - проведение обновления (актуализации) анкетных данных клиентов – индивидуальных предпринимателей; - дополнительный контроль соблюдения порядка анкетирования клиентов банка;пересмотр итоговой степени риска работы с клиентом; - постановка задач по программному обеспечению и автоматизации процессов; - осуществление реализации комплекса мероприятий по противодействию мошенничеству клиентов банка в рамках осуществлении кредитных операций, выявлению мошеннической задолженности в кредитном портфеле банка; - применение мер по управлению рисками легализации преступных доходов, по пресечению подозрительных финансовых операций; - организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам под/фт; - осуществление реализации комплекса мероприятий по противодействию внутри банковскому мошенничеству, в том числе с вовлечением персонала банка; - участие в разработке и реализации мероприятий по противодействию мошенничеству с использованием банковских платежных карточек и совершению карточных операций; - исправление ошибок по переданным данным в межбанковскую систему идентификации; - осуществление мероприятий в рамках соблюдения закона сша о налогообложении иностранных счетов "fatca". требования к кандидатам: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы - не менее 1 года в подразделении, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; знание банковских бизнес-процессов и технологий; уверенный пользователь банковских программ soft club, пакета microsoft office; sc-bank nt, пк икд; нацеленность на результат; усидчивость; аналитические способности, необходимые для нахождения вариантов решения проблемных ситуаций; отличные коммуникативные навыки. мы предлагаем: современный менеджмент и отличный коллектив; комфортное расположение офиса (5 минут от ст. м. парк челюскинцев и академия наук), возможность удалённой занятости; работу по графику: понедельник-пятница - 08.30-17.30, обед 12.30-13.15; перспективу дальнейшего профессионального и карьерного роста; уровень должности и уровень оплаты труда (оклад и премия) обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.