Начальник отдела анализа финансового мониторинга

компания "ффин банк" обязанности: мониторинг операции с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля и рекомендациями банка россии проведение систематического анализа деятельности клиентов организация работы отдела, связанной с управлением рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма составление и сопровождение технических задач в it для автоматизации процессов в сфере под/фт/фрому консультирование работников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях под/фт фрому проведение обучения для сотрудников банка требования: высшее экономическое или юридическое образование опыт работы в подразделение финансового мониторинга по исполнению федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 3 лет опыт ежедневного мониторинга операций клиентов банка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок знание законов и иных нормативных, правовых актов российской федерации, регламентирующие отношения в банковской сфере. - указание 5861-у; - положение банка россии 375-п - положение банка россии – 764-п положение банка россии – 499-п условия: трудоустройство с первого дня по тк рф график работы 5/2 с 10 до 19 возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста оклад + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты обучение в биржевом университете: лекции о трейдинге, ценных бумагах, техническом анализе, торговых системах корпоративные скидки на изучение английского языка и фитнес world class интересные мероприятия для сотрудников и их детей корпоративный спорт (футбол, баскетбол, ежегодное участие в гонке героев) современный офис в золотой башне "меркурий" в москва-сити