компания "банк азии" зао "банк азии" требуется специалист службы комплайенс контроля требование: высшее экономическое/ юридическое образование; опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, не менее 3-х лет; знание законодательных актов, нормативных и инструктивных документов, регулирующих деятельность банка и определяющих специфику работы; знание законодательства кыргызской республики, нормативных актов уго и нбкр, регулирующие деятельность банка по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма; • четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по пфт/од; • владение навыков аналитической и статистической работы; знание русского и английского (обязательно) языков. обязанности: - участие в разработки нормативных документов; - формирование сообщений в гсфр; - обучение и консультации работников филиала в работе с техническими средствами; - своевременное и качественное проведение: сбор, обработки, on-line мониторинга и off-line анализа операций (сделок) согласно правилам внутреннего контроля, в целях пфт/од и использование всех видов информации, необходимой для результативной работы и направлять сообщение о них в уго в установленном порядке; - выявление и предоставление информации (сведений) о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок) в уго не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции (сделки) подозрительной, в порядке, установленном законодательством кыргызской республики (выгрузка данных из по одб головного офиса/филиалов банка, обработка данных и отправка сообщений через арм фус пл). условия: график работы 5/2 8:30-17:30 трудоустройство согласно тк кр.
Адрес
Кыргызстан Бишкек