специалист отдела финансового мониторинга (Под/Фт)

компания "велес капитал, ик" обязанности: мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по под/фт; проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения анкеты); формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации правил под/фт; консультирование сотрудников по вопросам под/фт; совместная работа с другими подразделениями компании по вопросам под/фт; проведение обучения сотрудников по под/фт. требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы в подразделениях финансового мониторинга компаний - профессиональных участников рцб или инвест. банков, является преимуществом; знание основных требований законодательства российской федерации, нормативных правовых актов в области под/фт и хорошие навыки работы со справочно-правовыми системами; наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 4.0 или свидетельств о квалификации, желательно. условия: оформление по тк рф, белая зарплата; график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30; уровень зарплаты обсуждается по итогам собеседования.