компания "bureau for continuing professional development ltd." обязанности: ежедневные операции по соблюдению политик, процедур, систем и средств контроля в сфере под; действовать в качестве контактного лица для получения уведомлений от сотрудников организации; принятие соответствующих мер после получения уведомления от сотрудника; направление сведений по подозрительным операциям в соответствии с применимым законодательством казахстана; действовать в качестве контактного лица в рамках организации для afsa и любого другого компетентного органа по вопросам отмывания денег; оперативное реагирование на любой запрос информации, сделанный afsa и любым другим компетентным органом; получение и принятие мер в соответствии с любыми соответствующими выводами, рекомендациями, указаниями, директивами, резолюциями, санкциями, уведомлениями или другими выводами компетентных органов; создание и поддержание надлежащей учебной программы по отмыванию денег и адекватных мероприятий по повышению осведомленности в организации; разработка внутренних документов по вопросам под/фт; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам под/фт; оказание содействия afsa и иным уполномоченным органам по противодействию легализации и доходов, полученных преступным путем при проведении внешнего анализа; мониторинг и анализ изменений в законодательстве, судебной практики по делам, связанным с под/фт; ежегодно не позднее марта составлять и направлять в afsa ежегодный отчет по под/фт; взаимодействовать с afsa в отношении периодических ответов, дальнейшего содействия и ответов на запросы; разработать кодекс корпоративной этики (code of conduct); разработать стандарты скрининга для гарантирования высоких стандартов при принятии людей на работу; определение потенциальных каналов уязвимости и рисков по соответствию требованиям под/фт и разработка плана смягчения последствий таких рисков и угроз; выполнение тестирования и мониторинга соответствия, требуемых корпоративными политиками; проведение расширенной комплексной проверки (edd) клиентов с высоким риском и расследования под/фт по мере необходимости; оценка возможных совпадений санкций и координация соответствующих действий для подтвержденных совпадений в соответствии с применимыми правилами. требования: высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент; опыт работы не менее 3-х лет работы на должности специалиста под/фт в банковской сфере, финансах и инвестициях; разработка и реализация проектов по развитию и совершенствованию систем контроля в соответствии с мировым и национальным стандартам под/фт; приветствуется опыт и знания в следующих отраслях: брокерские операции, банковское дело, биржи и т.д.; уровень английского языка не ниже upper-intermediate/advanced (b2-c1); уровень русского языка - разговорный; умение работать с порталом web сфм. условия: официальное трудоустройство; график работы: 5/2 с 10:00 до 19:00; основное рабочее место в г. алматы, возможно частые командировки в г. нур-султан;
Адрес
Казахстан Алматы