компания "акибанк" обязанности: контроль полноты выявления операций, соответствующих критериям федерального закона № 115-фз, положения банка россии 375-п, методических рекомендаций банка россии, уполномоченного органа, подготовка ответов по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки (бр, фнс и др.), подготовка углубленных проверок, мотивированных суждений по деятельности клиентов, изучение, анализ документов, взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки, подготовки мотивированного суждения, консультирование сотрудников по вопросам под/фт, ведение карточек инструктажей, формирование фэс (4936-у, 4077-у) в случае отсутствия основного сотрудника требования: высшее образование (приоритет-экономическое, юридическое); опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций либо опыт работы в сфере под/фт не менее одного года; умение работать в режиме многозадачности, с большим объемом информации; ответственность, аналитический склад ума, исполнительность, усидчивость; знания нормативных актов в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 600-п, 639-п, 4077-у, 4936-у, методических рекомендаций банка россии, уполномоченного органа). условия: работа в крупном стабильном банке; оформление в соответствии с тк рф; дружный коллектив.
Адрес
Казань