компания "новые городские проекты" обязанности: участие в разработке, актуализации совершенствовании правил внутреннего контроля и программ внутреннего контроля согласно требованиям законодательства о под/фт проведение идентификации клиента, изучение целей его финансово-хозяйственной деятельности, деловой репутации и т.д., в том числе по перечням росфинмониторинга мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с правилами внутреннего контроля и законодательством по под/фт направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган подготовка отчетности о результатах контроля реализации программ внутреннего контроля ведение досье клиентов организация обучения сотрудников компании подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля. проведение проверок действий сотрудников в целях реализации правил внутреннего контроля требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере под/фт от 1,5 лет в организациях, указанных в статье 5 федерального закона от 07.08.2001 n 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уверенное знание законодательства в сфере под/фт, основ гражданского и других отраслей права в степени, необходимой для успешной экспертизы операций (сделок) уверенное владение спс консультант плюс, microsoft word, excel, power point навык составления мотивированных суждений по различным операциям и клиентам навык устных выступлений для организации обучения сотрудников опыт составления внутренних документов компании в сфере под/фт опыт взаимодействия с уполномоченными органами, в том числе росфинмониторингом на приемах и через личных кабинет внимательность, наличие аналитических способностей, готовность к большому объему работы навыки поиска информации по клиенту в открытых источниках, сети интернет условия: официальное трудоустройство согласно тк рф график работы 5/2 с 9 до 18 офис м. баррикадная дмс после испытательного срока система вознаграждения: заработная плата и квартальное премирование
Адрес
Москва