Начальник отдела в Управлении финансового мониторинга

компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание.формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.присвоение и пересмотр уровня риска по ежегодному обновлению анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента.обеспечение приема электронных сообщений в рамках 764-п. формирование ответных квитанций о принятии банком. получение квитанций по результатам принятия квитанций банка от центрального банка.контроль размещения в личном кабинете на сайте росфинмониторинга перечней террористов/экстремистов, лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения, решений мвк, операции и имущество которых подлежат блокировке/заморозке. сверка клиентской базы с перечнями. формирование и своевременное направление фэс о результатах проведенной проверки через личный кабинет на сайте росфинмониторинга.проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области под/фт;- участие в подготовке ответов на запросы цб, фсфм.консультирование работников подразделений по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт.участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части под/фт. организация и реализация мер в рамках федерального закона от 28.06.2014 № 173-фз «об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс российской федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации»; организация и реализация мер в рамках глава 20.1 налогового кодекса российской федерации; постановка технических заданий для модернизации абс по курируемым направлениям. требования: высшее образование, по требованию 1486-у опыт работы в банковской сфере от 6 лет знание компьютера, специальных пограмм: rs 5.5! арм отказ комита (основное требование) работа с большим объемом информации, деловая коммуникация условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45 офис в центре москвы, метро смоленская