Главный специалист ВЭД (Сектор анализа внешнеэкономической деятельности на рынке ценных бумаг)

компания "зенит, банк" обязанности: онлайн-мониторинг операций клиентов банка на предмет соблюдения закона № 115-фз, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов; направление запросов клиентам банка о представлении документов и информации, обосновывающих проведение операций, анализ указанных документов, подготовка (визирование) докладов и направление на согласование ответственному сотруднику; формирование и ведение досье по под/фт/фрому клиентов банка; ограничение функционирования системы дистанционного банковского обслуживания клиентов банка; осуществление отказов в выполнении распоряжений клиентов банка на основании закона № 115-фз. направление клиенту уведомления об отказе банка в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; информирование клиентов банка о результатах рассмотрения представленных документов; подготовка мотивированных суждений (визирование докладов от работников банка) по необычным (сомнительным) операциям клиентов по результатам углубленных проверок клиентов в рамках под/фт/фрому требования: опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет (желательно), специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов в области внешнеэкономической деятельности, а также сделок на рынке ценных бумаг, написание мотивированных суждений условия: работа в крупном стабильном банке; конкурентоспособная заработная плата; оформление в соответствии с тк рф с первого дня; социальный пакет; дмс; прозрачные и реальные перспективы карьерного роста; возможность дистанционной работы.