Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)

компания "эм-ю-эф-джи банк (евразия)" ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль) mitsubishi ufj financial group, inc. (mufg) is one of the world’s leading financial groups. russian arm of the group - mufg bank (russia) – was established in 2006 as a 100% subsidiary of mufg bank ltd. (formerly bank of tokyo-mitsubishi ufj, ltd.) and since then grew up into a bank having full range of corporate banking services and supporting of japanese and other international corporates operating in russia. обязанности: проведение ежедневного мониторинга операций клиентов банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 5016, составление по ним сообщений в соответствии с указанием банка россии № 5961-у и направление сведений в росфинмониторинг; ведение переписки с клиентами банка по вопросам, возникающим в ходе осуществления программ по под/фт; участие во внедрении, тестировании программ и систем, направленных на выполнение требований по под/фт и фрому, а также в постановке технических заданий на разработку (модернизацию) специализированного программного обеспечения, используемого в целях осуществления банком деятельности по под/фт и фрому в рамках своих должностных обязанностей; консультирование сотрудников банка по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях под/фт и фрому в рамках своих должностных обязанностей. численность службы финансового мониторинга - 7 человек. требования: опыт работы в финмониторинге - свыше 3-х лет. знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем банка россии в сфере под/фт. квалификационные требования: иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 (шести) месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 (одного) года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 (одного) года. знание пк: свободное владение пакетом ms office, знание по «комита», «новая афина» (как плюс). условия: постоянный трудовой договор. полное соблюдение условий тк рф. конкурентный оклад - обсуждается в зависимости от квалификации кандидата. годовой бонус. расширенный социальный пакет (дмс на сотрудника и членов семьи, страхование жизни, оплачиваемые обеды, мобильная связь и др.). комбинированный график работы (из дома + из офиса) с полным рабочим днём (понедельник-пятница, 09.00-18.00). выход в офис определяется бизнес-задачами. офис - м. охотный ряд, бизнес-центр "романов двор".