Руководитель направления комплаенс (санкционный и эмбарго мониторинг)

компания "всероссийский банк развития регионов" обязанности: анализ проводимых операций и выявление операций подпадающих под действие эмбарго и санкций, проверка обоснованности выявленных операций в части комплаенс-риска, в разработанной системе выборки информации для мониторинга. проверка ответов клиентов на запросы иностранных банков, владение swift форматами; анализ клиентов на наличие/отсутствие в отношении их действующий санкций; требования: высшее: специальность - финансы и кредит; банковское дело; экономика и бизнес; бухгалтерский учёт и аудит; менеджер организации; мировая экономика; юриспруденция. программы повышения квалификации в части эмбарго и санкций; опыт работы по данному направлению не менее одного года; знание английского на уровне intermediate; профессиональные: анализ проводимых операций и выявление операций подпадающих под действие эмбарго и санкций, проверка обоснованности выявленных операций в части комплаенс-риска, в разработанной системе выборки информации для мониторинга. владение swift форматами, в том числе аккредитивных форм. обработка информации, содержащейся в санкционных базах данных (такие как accuity, ofac search). технические: продвинутый пользователь fircosoft, microsoft word, excel, outlook, комита, все абс банка, создание запросов в microsoft sql server. условия: стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день до 16.45; хороший социальный пакет: дмс со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; негосударственное пенсионное страхование за счет работодателя; тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); компенсацию за приобретенный годовой абонемент в спортивный клуб по вашему выбору. удобное расположение офисов с подземной автомобильной парковкой.