компания "юнистрим банк" обязанности: обеспечение выполнения требований федерального закона №115-фз и иных нормативных актов по под/фт; организация разработки правил внутреннего контроля в целях под/фт и контроль за их выполнением; контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц; контроль за формированием сообщений для отправки в уполномоченный орган; анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций; подготовка предложений по комплексу мер, предпринимаемых в отношении клиентов банка и их операций, имеющих признаки необычных, сомнительных операций; организация взаимодействия департамента с другими структурными подразделениями банка; организация и проведение процесса обучения сотрудников по вопросам под/фт. требования: высшее образование (экономическое, юридическое); опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями; знание нормативных актов по вопросам под фт, соответствие квалификационным требованиям, установленным цб рф; соответствие требованиям регулятора; развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность. условия: оформление по тк рф; официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); график работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00; месторасположение- м. динамо (10 мин.пешком).
Адрес
Москва