Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов/ AML

компания "ancor" обязанности: осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма; осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками управления комплаенс сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям; анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в федеральную службу по финансовому мониторингу; представление в уполномоченный орган сведений об операциях клиентов банка в соответствии с фед требования к опыту: мониторинг противодействия отмыванию денег 2-3 года; мониторинг корпоративных счетов; знание локальных нормативных актов (115фз, 375-п); опыт проведения платежей/клиентских операций; базовые знания в области бухгалтерского учета; английский язык – средний/выше среднего. условия работы: оформление по тк рф; гибридный график (2 дня офис); дмс.