Эксперт по оценке и сопровождению проектов развития (ПОД/ФТ)

компания "ancor" в российский банк открыта позиция "эксперта по оценке и сопровождению проектов развития (под/фт)" обязанности: оказание информационной поддержки подразделениям при разработке и внедрении новых продуктовых и бизнес-решений в части компетенций по под/фт, fatca, crs, комплаенс; формирование заключений на предложения и материалы бизнес-подразделений банка с учетом условий, подходов и принципов по под/фт, fatca, crs и комплаенс для включения в разработку к предлагаемым инициативам и идеям бизнеса. требования: высшее образование (экономист / менеджер / юрист); знания требований законодательства о под/фт, в области: процедур идентификации, обновления сведений, в т.ч. работы с отдельными категориями клиентов (публичные должностные лица, стратегические предприятия, налоговые нерезиденты); выявления и формирования обязательной отчетности (всех типов); мониторинга подозрительных операций (критериев выявления, требований цб рф по контролю и работы с подозрительными клиентами и их операциями); санкционного контроля (режима международных санкций). знания требований законодательства fatca и требований crs; знания требований законодательства в части комплаенс контроля. условия: официальное трудоустройство в соответствии с тк рф. конкурентоспособная заработная плата и льготы. возможность роста и развития в карьерном, профессиональном и личностном плане. работа в команде профессионалов, дающая возможность развития и повышения компетенций. добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования. спортивные и корпоративные мероприятия.