Ведущий специалист по контролю операций физических лиц

компания "почта банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях од/фт направление запросов клиентам в целях под/фт, анализ предоставленных документов составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы банка консультирование сотрудников банка по вопросам под/фт подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля) требования: высшее образование. опыт работы в в подразделениях финансового мониторинга или операционных. подразделениях в части взаимодействия с отделом финансового мониторинга по вопросам 115 фз банка от 1 года. уверенный пользователь: комита, ms office, консультант, x-compliance, цфт-банк. знание законодательных и нормативно-правовых актов рф в сфере под/фт. условия: работа в стабильной компании; офис класса а в минутной шаговой доступности от метро преображенская площадь; квартальные и годовые премии; программа дмс; внутреннее и внешнее обучение; возможность повышения профессионального уровня; (участие в инновационных проектах, рабочих группах); график с 9.30 до 18.30, с пн. по пт. (пт. до 17-30); оформление по срочному трудовому договору (примерно до 2024г. - декретная должность).