компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма; осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками управления комплаенс сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям; анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в федеральную службу по финансовому мониторингу; представление в уполномоченный орган сведений об операциях клиентов банка в соответствии с федеральным законом 115 фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами банка россии (главным образом положением банка россии № 375-п). требования: опыт работы в под/фт от 2х лет; опыт мониторинга операций юридических лиц; знание российского законодательства (115-фз, 375-п); опыт работы с платежами/клиентскими операциями; внимательность, аналитические навыки; английский язык - intermediate/ upper-intermediate.
Адрес
Москва