Обязанности Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисков в международном бизнесе компании Выстраивание коммуникаций с комплаенс службами в странах присутствия бизнеса компании Создание комплаенс структуры организации, бизнес процессов по международному бизнесу Мониторинг соблюдения комплаенс норм отделами международного бизнеса компании Разработка рекомендаций по всем комплаенс вопросам сотрудникам международных компании и высшему менеджменту Написание комплаенс отчётов, их презентация. Покрытие всех вопросов ПОД/ФТ, антимонопольного комплаенс международного бизнеса компании Требования Образование: оконченное высшее преимущественно юридическое или экономическое Наличие стажа работы подразделениях комплаенс финансовых организаций, в том числе в должности руководителя - не менее 3-5 лет Опыт работы в международных расчетах и AML от 3-х лет Знания в сфере регулирования ПОД/ФТ, включая основы международных практик и стандартов ПОД/ФТ, Рекомендации FATF Опыт работы с финансовыми технологиями/платежами, с контролирующими органами Приветствуется наличие сертификата, подтверждающего участие в национальной сертификационной программе в области ПОД/ФТ Опыт проведения анализа по клиентам и их планируемым/или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ Опыт участия в разработке, экспертизе и внедрению технических заданий по автоматизации процессов, опыт внедрения и согласования новых/изменения банковских продуктов и услуг Английский является обязательным (Upper-Intermediate). Дополнительные языки будут плюсом. Мы предлагаем Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Профессиональное развитие. Вы получите доступ к библиотеке с технической литературой, тренингам и мастер-классам для сотрудников Заботу о здоровье. Оформим полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев. Предложим льготное страхование вашим близким Бесплатный фитнес-зал Tinkoff Sport. Пользуйтесь тренажерами, посещайте групповые программы, грейтесь в сауне, участвуйте в турнирах по футболу, волейболу и хоккею Бесплатные обеды в Tinkoff Cafe. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Достойную зарплату — ее обсудим на собеседовании
Адрес
Москва